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bribe and illegal kickback actions and lawsuits information
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Acciones Compensatorias por Delatar Sobornos para la
Obtención de Contratos en México, Acciones Compensatorias
por Delatar Comisiones Ilícitas Otorgadas a Funcionarios
Públicos Mexicanos, Acciones Compensatorias por Delatar
Sobornos Ilegales en México, Demanda Judicial por Comisiones
Ilícitas Otorgadas para la Obtención de Contratos en
México, Demanda Judicial de Prácticas Corruptas en el
Extranjero y otras Demandas Judiciales por Recompensas a
Denunciantes de Sobornos Ofrecidos por Empresas
Multinacionales en México
Por el Abogado en Recompensas a Denunciantes de Sobornos
Ofrecidos para la Obtención de Contratos en México, Abogado
en Acciones Compensatorias por Delatar Sobornos a
Funcionarios Públicos de México para la Obtención de
Contratos & Abogado en Acciones Compensatorias por Delatar
Violaciones en México a la Ley de Prácticas Corruptas en el
Extranjero, Jason S. Coomer
Las empresas multinacionales que ofrecen sobornos y
comisiones ilícitas para obtener negocios y los grandes
contratos internacionales son el foco de varias de las leyes
anti-sobornos y de acciones compensatorias y recompensas a
denunciantes, que se han aprobado en todo el Mundo. En los
Estados Unidos, se han promulgado nuevas acciones
compensatorias y de recompensa a denunciantes para que
profesionistas y demás personas que cuenten con conocimiento
especializado sobre sobornos para la obtención de contratos
internacionales, comisiones ilícitas ofrecidas a
funcionarios públicos del extranjero, presentación de
estados contables falsos a inversionistas y sobre otro tipo
de violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el
Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) se animen a
denunciar la actividad ilícita. Las acciones compensatorias
ofrecen grandes recompensas financieras, así como protección
a denunciantes mexicanos, denunciantes empleados de empresas
multinacionales y demás denunciantes que ponga en evidencia
la corrupción en el gobierno. Si busca obtener una
potencial acción compensatoria, anónima y confidencial,
relacionada con sobornos, comisiones ilícitas y/o demás
actos ilegales de funcionarios públicos mexicanos, no dude
en contactar al Abogado en
Sobornos para la Obtención de Contratos en México, Abogado
en Sobornos a Funcionarios del Gobierno Mexicano, Abogado en
Comisiones Ilícitas en México y Abogado en Acciones
Compensatorias de la Ley de Prácticas Corruptas en el
Extranjero , Jason Coomer, por medio de mensaje de correo
electrónico, o bien utilice nuestro formulario de
envío para contactarnos con respecto a alguna Acción
Compensatoria por Denuncias de Sobornos para la Obtención de
Contratos en México, Demandas Judiciales por Denunciantes de
Sobornos ofrecidos a Funcionarios Públicos Mexicanos,
Acciones Compensatorias a Denunciantes de la Ley de
Prácticas Corruptas en el Extranjero de la Comisión de
Valores de los Estados Unidos en América Latina, Demandas
Judiciales para Obtención de Recompensas a Denunciantes de
Fraudes Corporativos en Centro América o Acciones
Compensatorias por Denunciar Violaciones a la Ley de Actos
Ilegales de Empresas Multinacionales.
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Las
Políticas de Libre Comercio de México han Atraído la
Inversión Extranjera a México y han Permitido que el
Gobierno Mexicano Expanda sus Industrias Nacionales
El gobierno Mexicano ha utilizado nuevas políticas de libre
comercio para mejorar y expandir su economía. Por medio del
desarrollo del comercio internacional y del fomento a la
inversión extranjera a través de políticas como el tratado
de libre comercio, México ha creado una gran zona de libre
comercio con países de América Latina, países Europeos,
Japón, Israel, Canadá y los Estados Unidos. Esta zona de
libre comercio ha hecho que México sea uno de los países más
abiertos al comercio mundial. También ha permitido que
México atraiga inversión extranjera directa,
desarrolle sus industrias nacionales, expanda su
infraestructura industrial y prospere a través de un mayor
comercio.
México tiene varias fuentes de ingreso del extranjero,
incluyendo gas & petróleo, exportaciones industriales,
bienes manufacturados, productos electrónicos, industria
pesada, automóviles, construcción, alimentos, servicios
bancarios & financieros y turismo. La industria automotriz
es uno de los fabricantes industriales más importantes en
México. La industria automotriz de México ha desarrollado su
propia tecnología de fabricación de automóviles a través de
varias décadas de haber trabajado con fabricantes
automotrices multinacionales. Esta tecnología avanzada es de
reconocimiento mundial y es una de las mejores de entre los
países de América Latina y países en vías de desarrollo. La
industria automotriz de México es más que una ensambladora
de automóviles. La industria automotriz Mexicana desarrolla
componentes avanzados y realiza actividades de investigación
avanzada. Muchos de los principales fabricantes extranjeros
de automóviles tienen grandes plantas de fabricación en
México y han estado operando en México durante décadas. A
pesar de que la industria automotriz de México está dominada
por empresas extranjeras, la industria automotriz nacional
incluye DINA Camiones S.A. de C.V. que fabrica camiones,
autobuses y vehículos de uso militar. A través de la compra
de fabricantes extranjeros de autobuses, DINA Camiones S.A.
de C.V. se ha convertido en el fabricante más grande de
autobuses en el mundo.
México también cuenta con una gran industria de productos
electrónicos, incluyendo grandes empresas que diseñan y
fabrican computadoras, paneles de energía solar, componentes
electrónicos, teléfonos inteligentes, electrodomésticos,
componentes de cómputo y cierta robótica. Algunos de los
fabricantes principales de productos electrónicos de México
son Falco, Meebox, Texa, Lanix, Mabe y OEM. La mayor parte
de la industria de productos electrónicos en México está
impulsada por compañías extranjeras y/o está muy involucrada
en la producción y comercio internacional. Algunas de las
empresas principales de productos electrónicos de México
tienen plantas internacionales de producción en México, la
India, Chile y a lo largo de Sudamérica.
Otras industrias importantes en México incluyen, la
industria de la construcción, alcohol y bebidas y
aeroespacial. Cemex es el proveedor de materiales para la
construcción más grande del mundo y el tercer productor más
grande de cemento. La compañía constructora tiene su sede en
Monterrey, México y sus operaciones se extienden en todo el
mundo, con plantas de producción en 50 países en Norte
América, el Caribe, Sudamérica, Europa, Asia y África. Cemex
ha tenido un rápido crecimiento internacional desde 1990,
cuando comenzó a adquirir compañías de cemento y plantas
productoras de cemento en España, Venezuela, Panamá,
República Dominicana, Colombia, Filipinas, Indonesia, Egipto,
Costa Rica, Estados Unidos, Puerto Rico y Europa.
La
industria de bebidas alcohólicas de México incluyen a Grupo
Modelo que exporta cerveza al Reino Unido, Estados Unidos y
Canadá y a Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (FEMSA),
la compañía de bebidas más grande de México y América Latina
y el embotellador independiente de Coca-Cola más grande del
mundo.
México está desarrollando una industria aeroespacial de
aeronaves, incluyendo el ensamble de fuselajes de
helicópteros y de aeronaves jet regionales. Las Empresas,
incluyendo MD Helicopters, Bell, Cessna y Bombardier
construyen helicópteros y otras aeronaves en México. A pesar
de que la industria de aeronaves Mexicana, al igual que su
industria manufacturera de automóviles, es mayormente
extranjera, las
compañías nacionales de México, como son Aeromarmi e
Hydra Technologies construyen aviones ligeros de hélice, así
como vehículos aéreos de control remoto.
Abogado en Acciones Compensatorias
para Denunciantes de Empleados de la Compañía Petrolera de
México, Abogado en Recompensas a Denunciantes Confidenciales
de Empleados de PEMEX, Abogado en Acciones Compensatorias
por Delatar Sobornos a Empleados de PEMEX, Abogado en
Acciones Compensatorias por Delatar Sobornos a Funcionarios
del Gobierno de Compañías de Energía Multinacionales,
Abogado en Acciones Compensatorias por Delatar Violaciones a
la Ley de Prácticas Corruptas en Bancos Extranjeros de
Compañías Petroleras Multinacionales, Abogado en Recompensas
a Denunciantes de Comisiones Ilícitas Otorgadas a Empleados
de PEMEX en México, Abogado de Denunciantes de Sobornos en
Perforaciones Costa Fuera de Pemex y Abogado en Recompensas
a Denunciantes de PEMEX.
Por derecho constitucional, los recursos
naturales, incluyendo gas y petróleo, son propiedad del
gobierno de México. Debido a que el gobierno es propietario
de los intereses minerales, el sector energético, incluyendo
la producción de petróleo y la producción de gas está
administrado por el gobierno, con distintos grados de
inversión privada. México es el séptimo productor de
petróleo en el mundo. PEMEX es la compañía de energía
estatal que se encarga de administrar la investigación,
exploración y venta del petróleo. Es la compañía más grande
de México y la segunda compañía más grande en América
Latina, después de Petrobras de Brasil.
Debido al sistema tributario de México,
PEMEX cuenta con recursos limitados para encontrar nuevas
fuentes de petróleo o para modernizar su infraestructura. Se
estima que el gobierno federal de México se queda con más
del 90% de las utilidades de la compañía nacional de
petróleo PEMEX para el presupuesto federal mexicano. Por
esta razón, PEMEX no ha podido mantener, modernizar y/o
expandir su producción de petróleo y gas. Esta incapacidad
en mantener y modernizar su infraestructura de gas y
petróleo ha generado una caída en la producción, ocasionando
que México pase del sexto al séptimo lugar como mayores
productores de gas y petróleo. De igual manera, esto ha dado
origen a varias inquietudes ambientales en sus campos en
tierra y ductos, así como inquietudes con respecto a sus
planes para aventurarse en la perforación en aguas profundas.
Aunque PEMEX alega que la mayoría de sus problemas se deben
al vandalismo, la falta de una inversión adecuada en la
infraestructura petroquímica de México ha ocasionado varios
problemas.
Para estabilizar el volumen de la
producción, el gobierno mexicano y PEMEX están planeando
adentrarse a la perforación en aguas profundas para
estabilizar su volumen, después de haber tenido importantes
bajas de producción de algunos de sus campos más grandes y
antiguos en tierra. Se estima que se tiene un aproximado de
30 mil millones de barriles de petróleo por debajo de las
aguas territoriales mexicanas del Golfo de México, pero el
secreto es contar con suficiente capital de inversión para
poder conseguir una tecnología de perforación en aguas
profundas. Al adoptar nuevas tecnologías e invertir en
tecnologías de perforación en aguas profundas, PEMEX espera
tener cerca de 50 pozos petroleros operando en aguas
profundas para el año 2015 y espera que esto estabilice la
producción por muchos años. Todavía queda por esperar qué
inversión extranjera requerirá PEMEX para modernizar su
infraestructura de tal forma que dé lugar a la producción
necesaria en aguas profundas.
Será interesante ver si PEMEX, al igual
que Petrobras de Brasil, busca inversión extranjera para
obtener el capital necesario para poder progresar de forma
segura con sus planes de perforación de pozos costa fuera en
aguas profundas. De ser así, la competencia para obtener
estos contratos de infraestructura petrolera podría ser
feroz e incluir sobornos a funcionarios públicos de PEMEX,
sobornos a funcionarios públicos del gobierno de México, así
como otro tipo de prácticas corruptas. También cabe
mencionar que la compañía mexicana de petróleo, PEMEX, tiene
muchas características semejantes a aquellas de la compañía
mexicana de energía eléctrica, CFE. En el caso de
Manufactura Lindsey, se determinó que la CFE era una
dependencia de un gobierno extranjero. Esto significa que,
posiblemente, PEMEX también se considere como una
dependencia de un gobierno extranjero y estará cubierta bajo
la FCPA y sujeta a Acciones Compensatorias. Las
características de dependencias de gobiernos extranjeros,
según la FCPA, incluyen si la entidad se creó como una
entidad pública; si su Junta Directiva está conformada por
funcionarios públicos de alto rango; si la entidad se
describe a sí misma como agencia gubernamental; si realiza
funciones que el mismo gobierno mexicano designa como
funciones gubernamentales; y si la entidad está financiada
por medio de impuestos, licencias, comisiones o regalías
autorizadas por el gobierno.
Abogado en Acciones Compensatorias
para Denunciantes de Empleados de la Compañía Petrolera de
México, Abogado en Recompensas a Denunciantes Confidenciales
de Empleados de PEMEX, Abogado en Acciones Compensatorias
por Delatar Sobornos a Empleados de PEMEX, Abogado en
Acciones Compensatorias por Delatar Sobornos a Funcionarios
del Gobierno de Compañías de Energía Multinacionales,
Abogado en Acciones Compensatorias por Delatar Violaciones a
la Ley de Prácticas Corruptas en Bancos Extranjeros de
Compañías Petroleras Multinacionales, Abogado en Recompensas
a Denunciantes de Comisiones Ilícitas Otorgadas a Empleados
de PEMEX en México, Abogado de Denunciantes de Sobornos en
Perforaciones Costa Fuera de Pemex y Abogado en Recompensas
a Denunciantes de PEMEX.
Con la atracción de negocios
internacionales, también se ha generado competencia entre
las grandes empresas multinacionales del extranjero que
compiten a través de actos lícitos e ilícitos para ser los
ganadores de grandes contratos de gas & petróleo en México,
contratos de manufactura industrial en México, permisos de
manufactura en México, contratos en la industria pesada de
México y contratos en la construcción en México. Este
aumento en la competencia generada entre las grandes
corporaciones multinacionales para invertir en México y
obtener recompensas financieras provenientes de las
industrias mexicanas ha creado un ambiente donde los
funcionarios públicos del gobierno de México se han
convertido en blanco de sobornos, comisiones ilícitas,
fraude y otras prácticas ilegales.
Cuando grandes empresas extranjeras y/o
compañías mexicanas violan la ley internacional a expensas
de los ciudadanos mexicanos y de ciudadanos locales a través
de sobornos, comisiones ilícitas, falsificación de estados
contables, fraudes fiscales y demás actos ilícitos, nuevas
acciones compensatorias y recompensas a denunciantes pueden
ofrecer la oportunidad para que los denunciantes expongan
actos ilícitos y también para obtener grandes recompensas al
delatar a funcionarios públicos y corporaciones corruptas.
Litigio de la COMISION DE VALORES DE
LOS ESTADOS UNIDOS Salida No. 21673 / Septiembre 29, 2010
Ejecución Contable y de Auditorías Salida No. 3191 /
Septiembre 29, 2010 Comisión de Valores de los Estados
Unidos v. ABB Ltd, Acción Civil No. 1:10-CV-01648 (DDC) (PLF)
LA COMISION DE VALORES DE LOS ESTADOS UNIDOS PRESENTA CARGOS
CONTRA ABB POR TENER ESQUEMAS DE SOBORNOS EN MEXICO E IRAK -
ABB DEBERA PAGAR $39 MILLONES POR MULTA SOBRE GANANCIAS
ILICITAS Y POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS.
La Comisión de Valores de Estados Unidos
anunció el día de hoy que entabló una acción civil ya
acordada en contra de ABB Ltd (“ABB”) en el Tribunal de
Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia,
presentando cargos contra la compañía por violaciones a la
Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. ABB es una
empresa Suiza que proporciona energía y productos y
servicios automatizados a nivel mundial. La Comisión de
Valores de Estados Unidos alega que ABB, a través de sus
subsidiarias, pagó sobornos a funcionarios públicos del
gobierno de México para hacer negocios con la compañía de
energía eléctrica propiedad del gobierno y que pagó
comisiones ilícitas al antiguo régimen Iraquí para obtener
contratos bajo el Programa Petróleo por Alimentos de las
Naciones Unidas. Según lo declarado en la denuncia, las
subsidiarias de ABB otorgaron, por lo menos, $2.7 millones
en pagos ilícitos bajo estos esquemas para obtener contratos
que le generaron más de $100 millones en ingresos a ABB.
En el esquema mexicano de sobornos, la
Comisión de Valores de los Estados Unidos alega que de 1999
al 2004, ABB Network Management (“ABB NM”), una unidad de
negocios dentro de la subsidiaria de ABB en Estados Unidos,
ABB, Inc, sobornó a funcionarios públicos en México para
obtener y conservar negocios con dos de las empresas de
electricidad propiedad del gobierno mexicano, la Comisión
Federal de Electricidad (“CFE”) y Luz y Fuerza del Centro (“LyFZ”).
Según la denuncia, los sobornos se canalizaron a través del
agente de ABB NM y de otras dos compañías en México. La
demanda alega que ABB incumplió en llevar a cabo la debida
diligencia en estos pagos y con estas entidades y que
registraron inadecuadamente los sobornos en sus libros
contables como pagos por comisiones y servicios para
proyectos en México. Los ejemplos de pagos ilícitos en la
demanda incluyen cheques y transferencias electrónicas a
parientes de funcionarios de la CFE, sobornos en efectivo a
funcionarios de la CFE y pagos de vacaciones en cruceros por
el Mediterráneo para funcionarios de la CFE y sus esposas.
La Comisión de Valores de Estados Unidos declara que, como
resultado de este esquema de sobornos, se le otorgaron
contratos a ABB NM con la CFE y con LyFZ que generaron más
de $90 millones en ingresos y $13 millones en utilidades
para ABB.
La Comisión de Valores de los Estados
Unidos además alega que aproximadamente del año 2000 al
2004, ABB participó en el Programa Petróleo por Alimentos de
las Naciones Unidas (el “Programa”). El objetivo del
Programa era otorgar alivio humanitario a la población
Iraquí, que estaba enfrentando momento de adversidad bajo
las sanciones comerciales internacionales que siguieron a la
invasión Iraquí de Kuwait en 1990. Según la denuncia, ABB
participó en el programa a través de seis subsidiarias: ABB
Near East Trading Ltd. (“ABB Jordan”), ABB Automation, ABB
Industrie AC Machines y ABB Solyvent-Ventec (colectivamente
denominadas “ABB Francia”), ABB AG (“ABB Austria”) y ABB
Elektrik Sanayi AS (“ABB Turquía”). La Comisión de Valores
de los Estados Unidos alega que estas subsidiarias
desarrollaron varios esquemas para otorgar comisiones
ilícitas secretas a Irak y obtener contratos bajo el
Programa. La subsidiaria Jordania de ABB fungió como el
conducto para otras subsidiarias de ABB al realizar los
pagos de las comisiones ilícitas en nombre de las demás.
Algunas de las comisiones ilícitas se hicieron en forma de
garantías bancarias y pagos en efectivo. ABB registró las
comisiones ilícitas inadecuadamente en sus libros contables
como pagos legítimos por servicios postventa, costos por
asesoría y comisiones. Según la denuncia, los contratos de
Petróleo por Alimentos que obtuvieron como resultado de los
esquemas de comisiones ilícitas generaron $13.5 millones en
ingresos y $3.8 millones en utilidades para ABB.
Sin admitir o negar los alegatos hechos
en la demanda, ABB acordó resolver la acción presentada por
la Comisión de Valores de los Estados Unidos al aceptar que
se dicte una sentencia definitiva que prohíba
permanentemente a la compañía la violación futura de las
Secciones 30A, 13(b)(2)(A) y 13(b)(2)(B) de la Ley del
Mercado de Valores de 1934, ordena a la compañía el pago de
$22,804,262 en multa sobre ganancias ilícitas y depósito
prejudicial, ordena a la compañía a cumplir con ciertos
compromisos relacionados con su programa de cumplimiento con
la FCPA.
En procedimientos penales relacionados,
ABB ha llegado a un acuerdo con el Departamento de Justicia
de los Estados Unidos, en el cual ABB acordó pagar $19
millones en sanciones penales.
La Comisión reconoce la asistencia del
Departamento de Justicia, División Penal, Sección de Fraudes,
la Oficina Federal de Investigación (FBI) y del Comité
Independiente de Averiguaciones de las Naciones Unidas.
http://www.sec.gov/litigation/litreleases/2010/Ir21673.htm
Adicionalmente, en cuanto a la acusación
penal de este caso, el Juez Federal Lynn H. Hughes se rehusó
recientemente a descartar 17 cargos de la acusación de un ex
gerente de ABB Ltd., quien presuntamente autorizó a su
compañía otorgar sobornos a funcionarios públicos del
gobierno de México para asegurar contratos por equipo y
servicios eléctricos con un valor cercano a $100 millones.
La Ley de Prácticas Corruptas en el
Extranjero Prohíbe los Sobornos a Funcionarios Públicos y
las Acciones Compensatorias Permiten que los Denunciantes
Informen Confidencialmente sobre Violaciones, A Través de
Abogados en Acciones Compensatorias y, Potencialmente,
Reclamar Grandes Recompensas
La Ley de Prácticas Corruptas en el
Extranjero (FCPA) prohíbe que compañías locales y compañías
emisoras de títulos en los Estados Unidos sobornen a
funcionarios públicos extranjeros. La Ley de Prácticas
Corruptas en el Extranjero (FCPA) también exige que dichas
compañías mantengas libros y registros contables precisos.
Los Denunciantes de la Ley de Prácticas Corruptas en el
Extranjero que reporten adecuadamente cualquier violación a
la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero hecha por
compañías locales o por compañías emisoras de títulos en los
Estados Unidos podrán cobrar una gran recompensa por exponer
violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero
(FCPA).
Al combinar la Ley de Prácticas Corruptas
en el Extranjero con el nuevo Programa de Incentivos a
Denunciantes de la Comisión de Valores de los Estados Unidos,
los denunciantes que tengan conocimiento y evidencia
original y especializada sobre sobornos corporativos y sobre
comisiones ilícitas serán elegibles para cobrar grandes
recompensas económicas. Al recabar esta evidencia y
presentarse ante un abogado, estos denunciantes protegerán
su identidad a lo largo del proceso y, potencialmente,
podrán recibir grandes recompensas que van del 10% al 30% de
las sanciones monetarias, incluyendo fondos sobre las
ganancias ilegales.
Favor de tener en cuenta que el
Denunciante de Acciones Compensatorias de la Ley de
Prácticas Corruptas en el Extranjero podrá tener derecho no
solo a la cantidad del soborno o comisión ilícita, sino
también al beneficio obtenido por el soborno o comisión
ilícita. De tal forma que, en aquellos casos donde se haya
otorgado un soborno de $50,000.00 para obtener un proyecto
de construcción de $200 millones, como un hospital o ducto,
el Denunciante de la Acción Compensatoria de las Ley de
Prácticas Corruptas en el Extranjero podrá tener derecho a
un 10 a 30% de los $200,000,000.00 y de los $50,000.00, lo
cual se traduciría en una recompensa de $20 millones a $60
millones.
Abogado en Acciones Compensatorias a
Denunciantes de Empleados Bancarios en México, Abogado en
Acciones Compensatorias por Delatar Comisiones Ilícitas a
Funcionarios Públicos de Empleados Bancarios de México,
Abogado en Acciones Compensatorias por Delatar Violaciones a
la Ley de Prácticas Corruptas de Bancos Extranjeros en
México, Abogado en Recompensas a Denunciantes de Comisiones
Ilícitas Otorgadas a Empleados de Compañías Financieras en
México, Abogado en Fraudes a Reglamentos Bancarios y Abogado
en Recompensas a Denunciantes por Fraudes Financieros en
México
México cuenta con un fuerte sistema
bancario dominado por compañías financieras extranjeras.
México ha trabajado en liberalizar su industria financiera y
ha insertado la economía de México en mercados
internacionales. Las grandes adquisiciones que instituciones
del extranjero hicieron de bancos mexicanos incluyen la
adquisición de Citigroup sede Estados Unidos, BBVA de España
y HSBC del Reino Unido. Esta globalización, aunada a un
mejor marco regulatorio, ha permitido que el sistema
bancario de México se recupere de la devaluación del peso en
1994-95. Una ola de adquisiciones ha dejado al sector
financiero de México en manos extranjeras. Estas compañías
financieras operadas por extranjeros compiten contra
compañías financieras independientes que operan como bancos
comerciales, casas de valores y bolsa, aseguradoras,
administradores de fondos para el retiro, fondos de
inversión mutua y arrendadoras.
Abogado en Acciones Compensatorias
por Delatar Sobornos en Contratos en América Latina, Abogado
en Acciones Compensatorias por Delatar Comisiones Ilícitas
Otorgadas a Funcionarios Mexicanos, Abogado en Acciones
Compensatorias por Delatar Violaciones a la Ley de Prácticas
Corruptas en el Extranjero en México, Abogado en Recompensas
a Denunciantes de Comisiones Ilícitas Otorgadas para la
Obtención de Contratos en México y Abogado en Recompensas a
Denunciantes en México.
Muchas de las grandes empresas
multinacionales que hacen negocios en México, Centro América,
Sudamérica y América Latina ofrecen sobornos y comisiones
ilícitas a funcionarios del gobierno para obtener grandes
contratos en varios sectores comerciales. Estas empresas
multinacionales corruptas ofrecen estos sobornos y
comisiones ilícitas a funcionarios del gobierno de México
para competir deslealmente contra otras compañías y obtener
grandes contratos en México a costos incrementados y así
evitar cuestiones ambientales, de seguridad y tener que
cumplir con normas de construcción segura. En otras palabras,
al sobornar a funcionarios públicos de alto nivel en el
gobierno de México o bien a funcionarios públicos de niveles
bajos en el gobierno de México que trabajan en oficinas
gubernamentales clave, las compañías multinacionales
corruptas pueden otorgar un proyecto de baja calidad y, a
menudo, peligroso en la industria de la construcción,
exploración de petróleo y minería, así como productos
defectuosos y servicios de calidad inferior a costos
inflados. Estas prácticas comerciales corruptas se
encuentran, más comúnmente, en los siguientes sectores de
negocios: contratos de obras públicas, contratos de
construcción, contratos para gas & petróleo, contratos de
manufactura de la industria pesada, contratos mineros,
contratos en la industria farmacéutica y contratos en el
área de cuidado de la salud.
Violación a la Ley de Prácticas
Corruptas en el Extranjero en América Latina, Acciones
Compensatorias de la FCPA por Sobornos Otorgados para la
Obtención de Contratos, Acciones Compensatorias por Delatar
Comisiones Ilícitas Otorgadas a Funcionarios Mexicanos,
Acciones Compensatorias por Delatar Violaciones a la Ley de
Prácticas Corruptas en el Extranjero en México, Demanda
Judicial de Recompensas para Denunciantes de Comisiones
Ilícitas Otorgadas para la Obtención de Contratos de la
Construcción en México e Información sobre Demandas
Judiciales de Recompensas para Denunciantes en México
La Ley de Prácticas Corruptas en el
Extranjero (FCPA) prohíbe el ofrecimiento o pago o entrega
de cualquier cosa de valor, ya sea directa o indirectamente,
a cualquier funcionario público extranjero, partido político
extranjero o candidato para cargos políticos extranjeros o a
organizaciones internacionales públicas a fin de obtener o
conservar un negocio, cuando dicho ofrecimiento, pago o
regalo tiene el propósito de ejercer influencia sobre alguna
acción deseada; inducir a la realización de algún acto que
viole los deberes legales; inducir a la omisión de la
realización de alguna acción, violando así sus deberes
legales; asegurar alguna ventaja inapropiada; o influir en
la decisión de un gobierno o dependencia gubernamental.
Estas prohibiciones también incluyen el pago que se
considere ilícito bajo las leyes del país en donde se hizo
el pago; pagos que no sean gastos legítimos directamente
relacionados con la promoción, demostración o explicación
del producto o los servicios de la compañía; y pagos que no
se hagan de conformidad con un contrato entre la compañía y
una entidad extranjera. Estas prohibiciones también incluyen
acciones de terceros, cuando la compañía está enterado sobre
el pago o regalo que se ofrecerá a algún funcionario público
o agencia gubernamental con el objetivo de obtener un
contrato o negocio.
Abogado en Acciones Compensatorias
por Delatar Sobornos Otorgados para la Obtención de
Contratos en América Latina, Abogado en Acciones
Compensatorias por Delatar Comisiones Ilícitas Otorgadas a
Funcionarios Públicos de Centro América, Abogado en Acciones
Compensatorias por Delatar Violaciones a la Ley de Prácticas
Corruptas en el Extranjero en Centro América, Abogado en
Recompensas a Denunciantes de Comisiones Ilícitas Otorgadas
para la Obtención de Contratos en Centro América y Abogado
en Recompensas a Denunciantes en América Latina
América Latina (o Latinoamérica; América
Latina en Portugués; Amérique latine en Francés) es una
región de las Américas donde, principalmente, se habla
lenguas romances (es decir, aquellas derivadas del Latín) –
particularmente Español y Portugués y, variablemente,
Francés. La población estimada de América Latina es de más
de 590 millones, con un PIB combinado de 5.16 billones de
dólares estadounidenses (6.27 billones en PPA). América
Latina incluye los siguientes países: Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República
Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití,
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay
y Venezuela. Además, la Ciudad de México en México, Sao
Paulo en Brasil, Buenos Aires en Argentina, Río de Janeiro
en Brasil, Santiago de Chile, Bogotá en Colombia, Brasilia
en Brasil, Lima en Perú, Monterrey en México y Guadalajara
en México son las ciudades metropolitanas más grandes en
América Latina.
Al continuar aumentando el comercio
internacional, las grandes empresas extranjeras compiten
agresivamente para entrar a muchos Países de América Latina.
Muy frecuentemente, esta feroz competencia lleva al
ofrecimiento de sobornos a funcionarios públicos, comisiones
ilícitas, fraudes y a otro tipo de acciones ilícitas.
La Comisión de Valores de los Estados
Unidos Presenta Cargos Contra Alcatel-Lucent por Violaciones
a la FCPA
La Compañía deberá Pagar Más de $137
Millones para Satisfacer los Cargos Presentados por la
Comisión de Valores de los Estados Unidos y de DOJ
La Comisión de Valores de los Estados
Unidos presentó cargos contra la compañía de
telecomunicaciones con sede en París, Alcatel-Lucent S.A.
por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)
al sobornar a funcionarios públicos extranjeros para obtener,
ilícitamente, negocios en América Latina y Asia.
La Comisión de Valores alega que las
subsidiarias de Alcatel utilizaron los servicios de
consultores, quienes realizaron poco o ningún trabajo
legítimo, para canalizar más de $8 millones en sobornos a
funcionarios gubernamentales para obtener o conservar
contratos lucrativos de telecomunicaciones y otro tipo de
contratos. Alcatel acordó pagar más de $45 millones para
satisfacer los cargos presentados por la Comisión y $92
millones adicionales para satisfacer los cargos penales
anunciados el día de hoy por el Departamento de Justicia de
los Estados Unidos.
“Alcatel y sus subsidiarias no detectaron
ni investigaron varias de las alertas rojas que sugerían que
sus empleados estaban dirigiendo a los consultores falsos
para otorgar regalos y pagos a funcionarios gubernamentales
del extranjero y así obtener negocios ilícitamente”, dijo
Robert Khuzami, Director de la División de Ejecución de la
Comisión de Valores de los Estados Unidos. “El esquema de
sobornos de Alcatel se dio como resultado de un ambiente
relajada de control corporativo en la compañía”.
Glenn S. Gordon Director Adjunto en
Ejecución para la Oficina Regional de la Comisión de Valores
de los Estados Unidos en Miami agregó, “Las severas
sanciones a las que Alcatel acordó, incluyendo regresar
todas las utilidades netas que generaron los contratos que
Alcatel obtuvo ilícitamente, deben servir como recordatorio
de que estamos comprometidos con la ejecución de la FCPA y
con condiciones de competencia leal para aquellas compañías
que busquen obtener o conservar negocios en otros países”.
De acuerdo a la demanda presentada por la
Comisión de Valores de los Estados Unidos en el Distrito del
Sur de Florida, los sobornos de Alcatel se hicieron a
funcionarios públicos en Costa Rica, Honduras, Malasia y
Taiwán entre diciembre 2001 y junio 2006. Una de las
subsidiarias de Alcatel otorgó, por lo menos, $14.5 millones
a compañías consultoras a través de acuerdos falsos de
consultoría para utilizarlas en el esquema de sobornos en
Costa Rica. Varios funcionarios públicos de alto nivel en
Costa Rica recibieron, por lo menos, $7 millones de los
$14.5 millones para asegurar que Alcatel obtuviera o
conservara tres contratos para ofrecer servicios de
telefonía en Costa Rica.
La Comisión de Valores de los Estados
Unidos alega que la misma subsidiaria de Alcatel sobornó a
funcionarios del gobierno de Honduras para obtener o
conservar cinco contratos de telecomunicaciones. Otra
subsidiaria de Alcatel realizó pagos por sobornos a
funcionarios del gobierno de Malasia para obtener un
contrato de telecomunicaciones. Una subsidiaria de Alcatel
también hizo pagos ilícitos a varios funcionarios en el
gobierno de Taiwán para ganar un contrato para el suministro
de contadores de ejes ferroviarios a la Administración
Ferroviaria de Taiwán.
Según la denuncia presentada por la
Comisión de Valores de los Estados Unidos, los pagos de
estos sobornos no se documentaron, o bien, se registraron
inadecuadamente como honorarios por consultoría en los
libros contables de las subsidiarias de Alcatel y,
posteriormente, se consolidaron en los estados financieros
de Alcatel. Los líderes de varias subsidiarias de Alcatel y
regiones geográficas, incluyendo algunos líderes que
reportaban directamente al comité ejecutivo de Alcatel,
estaban al tanto o fueron realmente irresponsables por
desconocer dicha conducta ilícita.
La demanda de la Comisión de Valores de
los Estados Unidos presenta cargos contra Alcatel por violar
la Sección 30ª de la Ley del Mercado de Valores de 1934 al
hacer pagos ilícitos a funcionarios públicos extranjeros a
través de sus subsidiarias y agentes para obtener o
conservar negocios. Alcatel violó la Sección 13(b)(2)(B) de
la Ley del Mercado de Valores al no contar con los controles
internos adecuados para detectar y evitar dichos pagos.
Alcatel violó la Sección 13(b)(2)(A) de la Ley del Mercado
de Valores al registrar inadecuadamente los pagos en sus
libros y registros contables. Alcatel violó la Sección
13(b)(5) de la Ley del Mercado de Valores cuando sus
subsidiarias, con conocimiento de causa, dejaron de
implementar un sistema de controles internos y,
conscientemente, falsificaron sus libros y registros
contables para encubrir los sobornos hechos como pagos por
servicios de consultoría. Sin admitir ni negar los alegatos
de la Comisión de Valores de los Estados Unidos, Alcatel
aceptó una orden judicial que le prohíbe permanentemente
futuras violaciones a estas disposiciones legales;
instruyendo a la compañía al pago de $45.372 millones como
multa sobre las utilidades ilícitamente obtenidas e
instruyéndole a que cumpla con ciertos compromisos,
incluyendo monitoreo por parte de un tercero durante un
periodo de tres años. El acuerdo está sujeto a la aprobación
del tribunal.
El caso de la Comisión de Valores de los
Estados Unidos lo investigó Ernesto Palacios y Thierry
Olivier Desmet de la Unidad de la FCPA de la División de
Ejecución y por Teresa J. Verges y Fernando Torres – todos
ellos de la Oficina Regional en Miami.
La Comisión de Valores de los Estados
Unidos reconoce y aprecia la asistencia del Departamento de
Justicia de los Estados Unidos, Sección Fraudes; de la
Oficina Federal de Investigación; Oficina del Procurador
General en Costa Rica, la Fiscalía de Delitos Económicos,
Corrupción y Tributarios en Costa Rica; y el Service Central
de Prevéntion de la Corruption de Francia.
Grandes Incentivos Financieros a
Denunciantes de Acciones Compensatorias Utilizan a Grandes
Socios Comerciales y la Apertura de Nuevos Mercados de
Comercio
Frecuentemente, con el desarrollo de
nuevos mercados y la explotación de los mercados existentes,
las grandes empresas multinacionales llegan a ser
extremadamente competitivas, a tal grado que violan leyes y
códigos de ética en su búsqueda de ventajas para obtener
grandes utilidades. Al ofrecer atractivas recompensas
financieras y mayor protección a denunciantes, los Estados
Unidos, a través de su Comisión de Valores, está trabajando
en utilizar incentivos financieros y fuerzas del mercado
para exigir el cumplimiento de las leyes existentes y evitar
la explotación ilegal por parte de compañías multinacionales
grandes y corruptas.
Si desea obtener mayor información sobre
las Acciones Compensatorias de la Ley de Prácticas Corruptas
en el Extranjero , favor de consultar las siguientes páginas,
Foreign Corrupt Practices Act Lawsuits and SEC Bounty Action
Lawsuits y a International Contract Government Official
Bribe Bounty Actions.
Abogado en Acciones Compensatorias
por Delatar Sobornos Otorgados para la Obtención de
Contratos en México, Abogado en Acciones Compensatorias por
Delatar Comisiones Ilícitas Otorgadas a Funcionarios
Mexicanos, Abogado en Acciones Compensatorias por Delatar
Violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero
en México, Abogado en Recompensas a Denunciantes de
Comisiones Ilícitas Otorgadas para la Obtención de Contratos
en México y Abogado en Recompensas a Denunciantes en México
La Ley de Prácticas Corruptas en el
Extranjero (FCPA) prohíbe sobornos de funcionarios públicos
extranjeros por parte de compañías locales y de compañías
emisoras de títulos en los Estados Unidos. La Ley de
Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) también exige
que dichas compañías mantengan libros y registros contables
precisos. Los Denunciantes de la Ley de Prácticas Corruptas
en el Extranjero que denuncien adecuadamente cualquier
violación a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero
por parte de compañías locales o de compañías emisoras de
títulos en los Estados Unidos serán acreedores a una jugosa
recompensa por exponer violaciones a la Ley de Prácticas
Corruptas en el Extranjero (FCPA).
Si
desea obtener una potencial acción compensatoria anónima y
confidencial con respecto a sobornos ilegales, comisiones
ilícitas y/u otros actos ilícitos, favor de
contactar al
Abogado en Sobornos Otorgados para la Obtención de
Contratos en México, Abogado en Sobornos Otorgados a
Funcionarios del Gobierno de México, Abogado en Comisiones
Ilícitas en México y Abogado en Acciones Compensatorias de
la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero , Jason
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Corporativos en Centro América o Acciones Compensatorias por
Delatar Actos Ilegales de Empresas Multinacionales.
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